北边京九恒星科技股份拥有限公司 严重资产吉祥坊

  证券代码:430051 证券信称:九恒星 公报编号:2015-08

  北边京九恒星科技股份拥有限公司

  严重资产吉祥坊

  孤立财政顾讯问

  二○壹五年叁月

  北边京九恒星科技股份拥有限公司 严重资产吉祥坊

  公司音皓

  本公司及所拥有董事、监事、初级办人员允诺言严重资产吉祥坊不存放在

  虚假记载、误带性述或严重缺漏,并对其真实性、正确性、完整顿性担负壹般

  和包带的法度责。

  本公司担负人和掌管会计师工干的担负人、会计师机构担负人允诺言严重资产重

  组报告书中财政会计师材料真实、完整顿。

  本次重组的买进卖敌顺手已出产具允诺言函,保障其为本次重组所供的拥关于信息

  真实、正确和完整顿,保障不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并就提

  供信息的真实性、正确性和完整顿性担负壹般和包带的法度责。

  全国中小企业股份让体系拥有限责公司 (以下信称“全国股份让体系

  公司”)对本次买进卖所干的任何决议或意见,均不标注皓其对本公司股票的价

  或投资者的进款干出产淡色性判佩容许保障。任何与之相反的音皓均属虚假不实

  述。

  根据《证券法》的规则,本公司经纪与进款的变募化,由本公司己行担负;由

  此变募化伸致的投资风险,由投资者己行担负。

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  北边京九恒星科技股份拥有限公司 严重资产吉祥坊

  严重事项提示

  壹、本次买进卖的概述

  本公司于 2015 年 3 月 16 日召开的第叁届董事会第七次会审议经度过了本

  次买进卖的相干议案。本次买进卖中,公司拟以发行股份及顶付即兴金的方法购置中网

  顶付100%股权,就中:

  (壹)发行股份及顶付即兴金购置资产

  本次买进卖标价算计为 12,560.04 万元,就中向买进卖敌顺手顶付即兴金 5,000 万

  元,发行股份1,142 万股顶付买进卖对价7,560.04 万元,详细情景如次:

  公司向中网信畅通顶付即兴金3,869.5964 万元,发行股份536 万股顶付买进卖对

  价3,548.32 万元;深圳思凯向中网信畅通顶付即兴金1,130.4036 万元;公司向王晓

  丽发行股份185 万股顶付买进卖对价1,224.70 万元;向丹振方发行股份185 万股

  顶付买进卖对价1,224.70 万元;向李春天凤发行股份118 万股顶付买进卖对价781.16

  万元;向张卫东方发行股份118 万股顶付买进卖对价781.16 万元。

  本次买进卖光成后,公司及儿分店深圳思凯将持拥有中网顶付100%股权。

  二、本次买进卖标注的资产的官价

  根据中铭国际资产评价(北边京)拥有限责公司出产具的中铭评报字[2015]第

  20001 号 《评价报告》,以2014 年9 月30 日为评价基准日,中网顶付100%股权

  以本钱法评价的评价为人民币12,495.02 万元。

  参照上述资产评价,经各方友朋协商,决定买进卖标注的中网顶付 100%股权

  的买进卖标价为12,560.04 万元。

  叁、本次发行股份的标价、数及锁活期装置排

  (壹)发行标价

  本次买进卖触及向标注的资产所拥有者发行股份购置资产。

  本次股票的发行标价为 6.62 元/股。本次股票发行概括考虑了公司所属行

  业、公司的商花样、不到来的长性、每股净资产、同性业上市公司的市载比值、

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  公司停牌前20 个工干日的平分买进卖标价、公司近日到壹次增发标价等多种要斋,

  并与买进卖敌顺手协商后终极决定。

  (二)发行数

  1、购置资产发行股份的数

  本次买进卖标注的资产的评价为人民币12,495