股东方父亲会畅通牒 公报日期:2019-01-10 公司名称吉祥坊

  公报日期2019-01-10

  会典型临时股东方父亲会

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  议题1.00 审议关于全资孙儿分店广州恒运正西区暖和力拥有限公司收买进广州科云投资办拥有限公司股权的议案

  2.00 审议关于修订公司章程的议案

  3.00 审议关于修订公司监事会事规则的议案

  审议情节

  股东方父亲会畅通牒 公报日期:2018-11-06 公司名称吉祥坊

  公报日期2018-11-06

  会典型临时股东方父亲会

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  议题1.00 《关于变卦公司片断董事的议案》

  1.01 推选钟英华先生为公司第八届董事会匪孤立董事

  1.02 推选信小方先生为公司第八届董事会匪孤立董事

  审议情节

  股东方父亲会畅通牒 公报日期:2018-07-25 公司名称吉祥坊

  公报日期2018-07-25

  会典型临时股东方父亲会

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  议题1.00 审议关于修改公司章程的议案

  2.00 审议关于公司不到来叁年(2018-2020年)股东方报还规划的议案

  审议情节

  股东方父亲会畅通牒 公报日期:2018-03-31 公司名称吉祥坊

  公报日期2018-03-31

  会典型年度股东方父亲会

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  议题1.00 审议公司2017年年度报告及其摘要

  2.00 审议公司2017年度董事会工干报告

  3.00 审议公司2017年度监事会工干报告

  4.00 审议公司2017年度财政报告

  5.00 审议公司2017年度盈利分派预案

  6.00 审议关于延聘公司2018年度审计机构的议案

  审议情节盈利分派方案,年度报告(摘要)议案

  股东方父亲会畅通牒 公报日期:2018-03-06 公司名称吉祥坊

  公报日期2018-03-06

  会典型临时股东方父亲会

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  议题1、 审议公司董乱更的议案;

  1.01 推选肖立先生为公司第八届董事会匪孤立董事

  1.02 推选刘沛谷先生为公司第八届董事会匪孤立董事

  1.03 推选李亚伟先生为公司第八届董事会匪孤立董事

  1.04 推选黄河先生为公司第八届董事会匪孤立董事

  1.05 推选林毅建先生为公司第八届董事会匪孤立董事

  2、 审议公司监乱更的议案

  2.01 推选善武先生为公司第八届监督者

  2.02 推选村儿子脱先生为公司第八届监督者

  审议情节

  股东方父亲会畅通牒 公报日期:2017-10-20 公司名称吉祥坊

  公报日期2017-10-20

  会典型临时股东方父亲会

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  议题1、审议关于广州恒运暖和力拥有限公司参加以广州开辟区国企结合展开基金的议案。

  审议情节

  股东方父亲会畅通牒 公报日期:2017-04-01 公司名称吉祥坊

  公报日期2017-04-01

  会典型年度股东方父亲会

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  议题1、审议公司2016年年度报告及其摘要;

  2、审议公司2016年度董事会工干报告;

  3、审议公司2016年度监事会工干报告;

  4、审议公司2016年度财政报告;

  5、审议公司2016年度盈利分派预案;

  6、审议关于续聘会计师师事政所及相应顶付报还的议案;

  7、审议公司董乱更的议案,推选杨忠东方先生为公司第八届董事会匪孤立董事;

  8、审议关于修改公司章程的议案(须经列席会的股东方或其代劳动人所持表决权的叁分之二以上经度过);

  审议情节盈利分派方案,年度报告(摘要)议案

  股东方父亲会畅通牒 公报日期:2017-01-07 公司名称吉祥坊

  公报日期2017-01-07

  会典型临时股东方父亲会

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  议题1、《关于本次严重资产重组适宜相干法度法规的议案》;

  2、《关于公司本次严重资产出产特价而沽方案的议案》 (以逐项表决的方法审议);

  议项1 买进卖标注的

  议项2 买进卖方法

  议项3 买进卖标价和官价绳墨

  议项4 买进卖对价及顶付方法

  议项5 买进卖环境

  议项6 度过渡时间损更加的归属

  议项7 本次买进卖决定的拥有效期

  3、《关于及其摘要的议案》;

  4、《关于公司与越秀金控签名附违反灵环境的的议案》;

  5、《关于本次严重资产出产特价而沽适宜第四条规则的议案》;

  6、《关于本次严重资产重组相干主体不存放在根据第什叁条不得参加以任何上市公司严重资产重组境地的议案》;

  7、《关于评价机构的孤立性、评价假定前提的靠边性、评价方法与评价目的的相干性以及评价官价的公允性的议案》;

  8、《关于同意本次严重资产出产特价而沽所触及的审计报告及资产评价报告的议案》;

  9、《关于本次严重资产出产特价而沽实行法定以次的完备性、合规性及提提交的法度文件的拥有效性说皓的议案》;

  10、《关于本次买进卖官价的根据及公允靠边性的议案》;

  11、《关于本次严重资产重组摊薄即期报还及公司采取主意的说皓的议案》;

  12、《关于提请股东方父亲会任命权董事会全权操持越秀金控下调本次发行股票标价相干事项的议案》;

  13、《关于提请股东方父亲会任命权董事会全权操持本次严重资产出产特价而沽相干事情的议案》。

  审议情节

  股东方父亲会畅通牒 公报日期:2016-11-10 公司名称吉祥坊

  公报日期2016-11-10

  会典型临时股东方父亲会

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  议题1、审议关于央寻求公司股票持续停牌的议案。

  审议情节

  股东方父亲会畅通牒 公报日期:2016-04-09 公司名称吉祥坊

  公报日期2016-04-09

  会典型年度股东方父亲会

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  议题1、审议公司2015年年度报告及其摘要;

  2、审议公司2015年度董事会工干报告;

  3、审议公司2015年度监事会工干报告;

  4、审议公司2015年度财政报告;

  5、审议公司2015年度盈利分派预案;

  6、审议关于续聘会计师师事政所及相应顶付报还的议案;

  7、以逐项表决的方法审议关于发行公司债券的议案;

  7.1关于公司适宜发行公司债环境的说皓

  7.2发行规模

  7.3债券限期

  7.4债券利比值及决定方法

  7.5发行方法

  7.6向公司股东方配特价而沽的装置排

  7.7募集儿子资产的用途

  7.8担保装置排

  7.9发行债券的上市

  7.10决定的拥有效期

  7.11关于提请股东方父亲会任命权公司董事会全权操持本次公司债券发行及上市的相干事情

  8、审议关于修改公司股东方父亲会事规则的议案;

  9、审议关于修改公司章程的议案;

  10、审议关于创制公司不到来叁年股东方报还规划的议案;

  审议情节发行公司债券的议案,盈利分派方案,年度报告(摘要)议案

  股东方父亲会畅通牒 公报日期:2015-03-19 公司名称吉祥坊

  公报日期2015-03-19

  会典型年度股东方父亲会

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  议题1、审议公司2014年年度报告及其摘要;

  2、审议公司2014年度董事会工干报告;

  3、审议公司2014年度监事会工干报告;

  4、审议公司2014年度财政报告;

  5、审议公司2014年度盈利分派预案;

  6、审议关于续聘会计师师事政所及相应顶付报还的议案;

  7、收听取公司孤立董事2014年度述职报告(匪表决事项);

  8、审议关于公司董事会换届的议案,采取积聚开票制区别推选公司第八届董事会董事和孤立董事;

  第壹派断 推选第八届董事会匪孤立董事

  第壹项 推选郭晓光为公司第八届董事会匪孤立董事

  第二项 推选郑建平为公司第八届董事会匪孤立董事

  第叁项 推选老福华为公司第八届董事会匪孤立董事

  第四项 推选钟英华为公司第八届董事会匪孤立董事

  第五项 推选杨舜贤为公司第八届董事会匪孤立董事

  第六项 推选张存放生为公司第八届董事会匪孤立董事

  第七项 推选蒋己云为公司第八届董事会匪孤立董事

  第二片断 推选第八届董事会孤立董事

  第壹项 推选江华为公司第八届董事会孤立董事

  第二项 推选游臻皓为公司第八届董事会孤立董事

  第叁项 推选张利国为公司第八届董事会孤立董事

  第四项 推选谭劲松为公司第八届董事会孤立董事

  9、审议关于公司监事会换届的议案,采取积聚开票制推选公司第八届监事会股东方代表监事。

  第壹项 推选林毅建为公司第八届监事会股东方代表监事

  第二项 推选老旭东方为公司第八届监事会股东方代表监事

  第叁项 推选蓝建璇为公司第八届监事会股东方代表监事

  审议情节董事换届议案,盈利分派方案,年度报告(摘要)议案

  股东方父亲会畅通牒 公报日期:2014-04-10 公司名称吉祥坊

  公报日期2014-04-10

  会典型年度股东方父亲会

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  议题1、审议公司2013年度董事会工干报告;

  2、审议公司2013年度监事会工干报告;

  3、审议公司2013年度财政报告;

  4、审议公司2013年度盈利分派预案;

  5、审议公司2013年年度报告及其摘要;

  6、审议关于续聘会计师师事政所及相应顶付报还的议案;

  7、审议关于变卦公司片断孤立董事的议案;

  8、收听取公司孤立董事2013年度述职报告。

  审议情节盈利分派方案,年度报告(摘要)议案

  股东方父亲会畅通牒 公报日期:2013-11-22 公司名称吉祥坊

  公报日期2013-11-22

  会典型临时股东方父亲会

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  议题审议关于吸取侵犯广州恒运暖和电(C)厂拥有限责公司的议案。

  审议情节购并

  股东方父亲会畅通牒 公报日期:2013-08-13 公司名称吉祥坊

  公报日期2013-08-13

  会典型临时股东方父亲会

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  议题(壹)审议关于发行公司债的议案;

  议项1 关于公司适宜发行公司债环境的说皓

  议项2 发行规模

  议项3 债券限期

  议项4 债券利比值及决定方法

  议项5 发行方法

  议项6 向公司股东方配特价而沽的装置排

  议项7 募集儿子资产的用途

  议项8 担保装置排

  议项9 发行债券的上市

  议项10 决定的拥有效期

  议项11 关于提请股东方父亲会任命权公司董事会全权操持本次公司债券发行及上市的相干事情

  (二)审议关于发行短期融资券的议案。

  审议情节发行公司债券的议案

  股东方父亲会畅通牒 公报日期:2013-04-15 公司名称吉祥坊

  公报日期2013-04-15

  会典型年度股东方父亲会

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  议题1、审议公司2012年度董事会工干报告;

  2、审议公司2012年度监事会工干报告;

  3、审议公司2012年度财政报告;

  4、审议公司2012年度盈利分派预案;

  5、审议公司2012年年度报告及其摘要;

  6、审议关于续聘会计师师事政所及相应顶付报还的议案;

  7、收听取公司孤立董事2012年度述职报告。

  审议情节盈利分派方案,年度报告(摘要)议案

  股东方父亲会畅通牒 公报日期:2012-11-22 公司名称吉祥坊

  公报日期2012-11-22

  会典型临时股东方父亲会

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  议题1、审议关于变卦公司片断董事的议案

  2、审议关于变卦公司片断监事的议案。

  审议情节

  股东方父亲会畅通牒 公报日期:2012-07-20 公司名称吉祥坊

  公报日期2012-07-20

  会典型临时股东方父亲会

  召开方法即兴场开票

  议题1、审议关于创制公司分红办制度的议案;

  2、审议关于创制公司不到来叁年股东方报还规划的议案;

  3、审议关于修改公司章程的议案;

  4、审议关于变卦公司片断董事的议案,采取积聚开票制区别推选公司第七届董事会片断董事和孤立董事;

  5、审议关于调理公司孤立董事补养贴的议案。

  审议情节盈利分派方案

  股东方父亲会畅通牒 公报日期:2012-05-30 公司名称吉祥坊

  公报日期2012-05-30

  会典型年度股东方父亲会

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  议题1、审议公司2011年度董事会工干报告;

  2、审议公司2011年度监事会工干报告;

  3、审议公司2011年度财政报告;

  4、审议公司2011年度盈利分派预案;

  5、审议公司2011年年度报告及其摘要;

  6、审议关于续聘会计师师事政所及相应顶付报还的议案。

  审议情节盈利分派方案,年度报告(摘要)议案

  股东方父亲会畅通牒 公报日期:2012-02-21 公司名称吉祥坊

  公报日期2012-02-21

  会典型临时股东方父亲会

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  议题《关于立信羊城会计师师事政所拥有限公司所拥有参加以立信会计师师事政所后公司聘用立信会计师师事政所为公司2011 年度审计机构的议案》。

  审议情节

  股东方父亲会畅通牒 公报日期:2011-10-22 公司名称吉祥坊

  公报日期2011-10-22

  会典型临时股东方父亲会

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  议题《关于公司按持股比例向锦泽公司增资的议案》

  审议情节

  股东方父亲会畅通牒 公报日期:2011-08-16 公司名称吉祥坊

  公报日期2011-08-16

  会典型临时股东方父亲会

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  议题1、审议公司2011年中期盈利分派预案;

  2、审议关于公司发行中期票据的议案。

  审议情节发行公司债券的议案,盈利分派方案

  股东方父亲会畅通牒 公报日期:2011-06-20 公司名称吉祥坊

  公报日期2011-06-20

  会典型临时股东方父亲会

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  议题(壹)审议关于修改公司章程片断章的议案。

  (二)审议关于公司董事会换届的议案,采取积聚开票制区别推选公司第七届董事会董事和孤立董事。

  (叁)审议关于公司监事会换届的议案,采取积聚开票制推选公司第七届监事会股东方代表监事。

  审议情节董事换届议案

  股东方父亲会畅通牒 公报日期:2011-04-15 公司名称吉祥坊

  公报日期2011-04-15

  会典型年度股东方父亲会

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  议题1、关于公司2010年年度报告及摘要的议案

  2、关于公司2010年董事会工干报告

  3、关于公司2010年监事会工干报告

  4、关于公司2010年财政报告

  5、关于公司2010年盈利分派预案

  6、关于公司续聘会计师师事政所及相应顶付报还的议案

  审议情节盈利分派方案,年度报告(摘要)议案

  股东方父亲会畅通牒 公报日期:2010-03-10 公司名称吉祥坊

  公报日期2010-03-10

  会典型年度股东方父亲会

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  议题1、关于公司2009 年年度报告及摘要的议案

  2、关于公司2009 年董事会工干报告

  3、关于公司2009 年监事会工干报告

  4、关于公司2009 年财政报告

  5、关于公司2009 年盈利分派预案

  6、关于公司续聘会计师师事政所及相应顶付报还的议案

  7、关于公司发行股份购置资产的议案

  7.1、买进卖敌顺手、买进卖标注的及买进卖标价

  7.1.1、买进卖敌顺手

  7.1.2、买进卖标注的

  7.1.3、买进卖标价

  7.1.4、评价基准日到提交割日买进卖标注的损更加的归属

  7.2、本次发行股份购置资产的方案

  7.2.1、发行股票的种类和面值

  7.2.2、发行方法

  7.2.3、发行数

  7.2.4、发行对象

  7.2.5、认购方法

  7.2.6、官价基准日

  7.2.7、发行标价

  7.2.8、本次发行股票的锁活期

  7.2.9、上市地点

  7.2.10、本次发行前滚存放不分派盈利的处理方案

  7.2.11、本次发行股份购置资产决定的拥有效期

  8、关于公司发行股份购置资产暨相干买进卖报告书(草案)及其摘要的议案

  9、关于公司与相干方签名《发行股份购置资产的协议》的议案

  (1)公司与广州开辟区工业展开集儿子团弄拥有限公司签名《发行股份购置资产的协议》的议案

  (2)公司与广州电力企业集儿子团弄拥有限公司签名《发行股份购置资产的协议》的议案

  (3)公司与广州港触动力展开拥有限公司签名《发行股份购置资产的协议》的议案

  (4)公司与广东方节电力第壹工程局签名《发行股份购置资产的协议》的议案

  (5)公司与广州公立黄陂农工商结合公司签名《发行股份购置资产的协议》的议案

  (6)公司与广州市源润森实业拥有限公司签名《发行股份购置资产的协议》的议案

  10、关于任命权公司董事会全权操持本次发行股份购置资产拥关于事情的议案

  审议情节购并,相干买进卖议案,盈利分派方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案

  股东方父亲会畅通牒 公报日期:2009-04-16 公司名称吉祥坊

  公报日期2009-04-16

  会典型年度股东方父亲会

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  议题(壹)审议公司2008 年度董事会工干报告;

  (二)审议公司2008 年度监事会工干报告;

  (叁)审议公司2008 年度财政报告;

  (四)审议公司2008 年盈利分派预案;

  (五)审议公司2008 年年度报告注释及摘要;

  (六)审议关于公司续聘会计师师事政所及顶付相应报还的议案;

  (七)审议修改公司章程的议案。

  审议情节盈利分派方案,年度报告(摘要)议案

  股东方父亲会畅通牒 公报日期:2008-09-04 公司名称吉祥坊

  公报日期2008-09-04

  会典型临时股东方父亲会

  召开方法即兴场开票

  议题(壹)审议修改公司章程的议案;

  (二)审议公司董乱更的议案

  (叁)审议公司孤立董乱更的议案。

  审议情节

  股东方父亲会畅通牒 公报日期:2008-04-22 公司名称吉祥坊

  公报日期2008-04-22

  会典型年度股东方父亲会

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  议题(壹)审议公司2007 年年度报告注释及摘要;

  (二)审议公司2007 年度董事会工干报告;

  (叁)审议公司2007 年度监事会工干报告;

  (四)审议公司2007 年度财政报告;

  (五)审议公司2007 年盈利分派预案;

  (六)审议关于公司续聘会计师师事政所及顶付相应报还的议案;

  (七)审议修改公司章程的议案;

  (八)审议公司变卦董事的议案;

  (九)审议关于收买进广州证券拥有限责公司片断股权的议案。

  审议情节购并,盈利分派方案,年度报告(摘要)议案

  股东方父亲会畅通牒 公报日期:2007-04-11 公司名称吉祥坊

  公报日期2007-04-11

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  议题(壹)审议公司2006年度董事会工干报告;

  (二)审议公司2006年度监事会工干报告;

  (叁)审议公司2006年度尽经纪工干报告;

  (四)审议公司2006年度财政报告;

  (五)审议公司2006年盈利分派预案;

  (六)审议公司2006年年度报告注释及摘要;

  (七)审议关于公司续聘会计师师事政所及顶付相应报还的议案;

  (八)审议公司董事会各特意委员会人员结合的议案;

  (九)审议董事长薪酬制度的议案。

  审议情节盈利分派方案,年度报告(摘要)议案

  股东方父亲会畅通牒 公报日期:2006-08-14 公司名称吉祥坊

  公报日期2006-08-14

  会典型临时股东方父亲会

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  议题 1、审议关于公司董事会换届的议案

  2、审议关于公司监事会换届的议案

  审议情节

  股东方父亲会畅通牒 公报日期:2006-04-20 公司名称吉祥坊

  公报日期2006-04-20

  会典型年度股东方父亲会

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  议题 (壹)审议公司2005年度董事会工干报告;

  (二)审议公司2005年度监事会工干报告;

  (叁)审议公司2005年度尽经纪工干报告;

  (四)审议公司2005年度财政报告;

  (五)审议公司2005年盈利分派预案;

  (六)审议公司2005年年度报告注释及摘要;

  (七)审议关于公司续聘会计师师事政所及顶付相应报还的议案;

  (八)审议公司章程(2006年修订本)的议案;

  (九)审议公司股东方父亲会事规则(2006年修订本);

  (什)审议公司董事会事规则(2006年修订本);

  (什壹)审议公司监事会事规则(2006年修订本)。

  审议情节

  股东方父亲会畅通牒 公报日期:2006-01-05 公司名称吉祥坊

  公报日期2006-01-05

  会典型临时股东方父亲会

  召开方法即兴场开票

  议题 (壹)增补养黄中发先生为第五届董事会董事;

  (二)增补养李江涛先生为公司第五届董事会孤立董事。

  审议情节

  股东方父亲会畅通牒 公报日期:2005-12-23 公司名称吉祥坊

  公报日期2005-12-23

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  召开方法网绕开票,即兴场开票,征集儿子开票

  议题 《广州恒运企业集儿子团弄股份拥有限公司股权分置鼎革方案暨2005年中期盈利分派的议案》

  审议情节股权分置

  股东方父亲会畅通牒 公报日期:2005-07-15 公司名称吉祥坊

  公报日期2005-07-15

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  议题 审议关于公司壹般监事调理的议案。

  审议情节